Konuya yakın birçok kaynağın CBS News’e verdiği bilgiye göre, Miami’deki federal savcılara, tutuklu eski Venezüella lideri Nicolás Maduro’yu hedef alan yeni bir cezai soruşturma başlatma emri verildi.
Yeni soruşturma, Maduro’nun yakın iş ortağı ve Venezuela’nın sanayi ve ulusal üretim bakanı olarak görev yapan Alex Saab’ın, ABD’ye sınır dışı edildi ve Venezüella’nın kamu refahına yönelik bir gıda programını içeren bir kara para aklama komplo planındaki iddia edilen rolü nedeniyle suçlandı.
Maduro ve eşi Cilia Flores, Ocak ayı başında ABD güçleri tarafından Venezuela topraklarında yakalanıp nakledildi. New York’a uyuşturucu kaçakçılığı ve ateşli silah suçlamalarıyla karşı karşıya kalacak.
Bill Barr başsavcıyken, ilk olarak 2020 tarihli bir iddianameyle suçlanmıştı.
Her ikisi de suçunu kabul etmedi.
Kaynaklar, üst düzey Adalet Bakanlığı liderlerinden Venezuela’nın eski liderine karşı Miami’de yeni bir ceza davası açılması yönündeki emrin, Maduro’nun New York merkezli suçlamalar nedeniyle zaten gözaltına alınmasından sonra verildiğini söyledi.
Adalet Bakanlığı sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı.
Maduro’nun avukatı yeni ceza soruşturması hakkında yorum yapmaktan kaçındı.
Kaynaklar, yeni soruşturmanın resmi olarak Mart ayı civarında açıldığını ve uluslararası ceza davalarında uzman Miami merkezli saygın bir savcı olan Michael Berger’in, FBI ve İç Güvenlik Soruşturmalarından birkaç ajanla birlikte bu çabayı denetlemekle görevlendirildiğini söyledi. Kaynaklar, IRS Kriminal Soruşturmasının da işin içinde olduğunu ekledi.
Aynı ay, bir grup savcı ve ajan, Maduro veya Alex Saab’la ilgili açık soruşturmaları tartışmak üzere bir toplantı düzenledi.
Saab, Cape Verde’den ABD’ye iade edildikten sonra kara para aklama suçlamasıyla iki yıl ABD hapishanesinde yattı. Ancak Başkan Joe Biden daha sonra 2023’te onu affetti ve Maduro hükümetiyle yapılan esir takası kapsamında Venezuela’ya geri gönderildi.
Konuya aşina iki kaynağa göre Saab, Florida’nın Güney Bölgesi’nde 2021’de açılan ve Venezuela devletine ait ve kontrollü bir gıda programına bağlı yabancı rüşvet ve kara para aklama planıyla ilgili beş davalıyı suçlayan davada suç ortağı olmayan bir ortaktı.
Pazartesi günü kamuoyuna açıklanan iddianame, onu, 2021 davasının merkezinde yer alan, CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción) olarak bilinen Venezüella kontrolündeki aynı gıda programını içeren kara para aklamayla suçluyor. İddia edilen suçlar şu anda Ocak ayına kadar sürüyor ve kendisi tek bir suçlamayla suçlanıyor.
Diğer sanıkların isimleri ise düzeltildi. Yeni Saab iddianamesi Ocak ayında, Maduro’nun suçlamalarla yüzleşmek üzere ABD’ye getirilmesinden kısa bir süre sonra güvence altına alındı.
Saab’ın bir avukatı yorum talebine yanıt vermedi.
Federal savcılar, Maduro’nun parasının bir kısmını kontrol ettiğine inandıkları için Saab’ın faaliyetlerine büyük ilgi gösterdi.
Kaynaklardan bazıları, Güney Florida’daki ajanlar ve savcıların uzun süredir Venezüellalı liderleri ABD’deki mali suçlarla ilişkilendirmeye çalıştığını, ancak hesapların ve onlara doğrudan para akışının izlenmesindeki zorluklar nedeniyle bu çabaların elde edilmesinin zor olduğunu söyledi.
Son yıllarda Florida’nın Güney Bölgesi’nde adalet karşısına çıkan en üst düzey eski Venezuela hükümet yetkililerinden biri, eski ulusal mali işler sorumlusu Alejandro Andrade Cedeno idi. Alejandro Andrade Cedeno, 2018 yılında milyar dolarlık döviz bozdurma ve kara para aklama planındaki rolü nedeniyle mahkum edilmişti.
Bir kaynak, Adalet Bakanlığı ve Beyaz Saray yetkililerinin, Maduro’ya karşı New York’ta derdest olan iddianameye ilişkin özel olarak dile getirdiği endişelerden birinin, herhangi bir kara para aklama suçlamasının bulunmaması olduğunu söyledi.
İddianamede, Maduro’nun “uyuşturucu kaçakçılarına diplomatik pasaport sağladığı ve kara para aklayıcıların uyuşturucu gelirlerini Meksika’dan Venezuela’ya geri göndermek için kullandıkları uçaklara diplomatik koruma sağladığı” iddia ediliyor.
Kendisi narkoterörizm ve kokain ithalatı, makineli tüfek bulundurmak ve makineli tüfek bulundurmak için komplo kurmak suçlamalarıyla karşı karşıya bulunuyor.
Ancak analistler ve uzmanlar daha önce konuştum Maduro’nun suçlanmasının ardından CBS News’e konuşan bir kişi, ABD’ye gelen kokainin çoğunun aslında Venezüella’dan geçtiğini söyledi. Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi’ne göre, kokainin çoğu ABD’ye gelenler Kolombiya’dan geliyor.
Bazı analistler, Maduro’yu uyuşturucu ticaretini kolaylaştırmada merkezi bir figür olarak gösteren New York’taki davanın gücü konusunda şüpheler taşıyor.
