BBC soruşturma muhabiri
Bir akşam geç saatlerde ofisimde otururken beklediğim son şeydi.
Ne kadar iyi çalıştığını görerek yeni yüz tanıma yazılımı kullanıyordum.
Multi-milyon kiloluk uluslararası ödüllü fıçı viski işi Cask Whiskey Ltd’nin CEO’su Craig Arch’ın bir fotoğrafını yazılıma koydum.
Çok şey almayı beklemiyordum ama daha fazla yanlış olamazdım.
Orada, önümde bir polis mugshot vardı.
Görüntüle bağlantılı makaleler, yüzlerce kurbanla 6,2 milyon sterlinlik bir sahtekarlık anlattı.
Ve arkasındaki adam bana bakandı.
Yıllarca ciddi suçluları araştırmak için harcadım. İnsan tacirlerinden ve silahlılardan katillere ve kokain kaçakçılarına sözleşme. Sonunda araştıracağımı hiç düşünmediğim bir şey viski idi.
BBC yapımcısı Liam McDougall bana organize suçun viski endüstrisine sızdığını, şüpheli viski yatırım şirketlerinin bir hit listesini derlediğini ve buna bakmak isteyeceğini söyledi.
Listedeki kişilerden biri Cask Whiskey Ltd. adlı bir şirketti.
2021’de kuruldu ve ticaretin ilk yılında milyonlarca kiloluk bir ciro bildirdi.
Hong Kong’daki operasyonlarla övündü ve ödül kazanıyordu.
CEO, Craig Arch adlı bir adamdı.
Röportajlarda yepyeni karargah açmaktan ve ilk on iki ay içinde personelini ikiye katlamaktan bahsetti.
Ayrıca gelecek için hırslarını anlattı ve “önümüzdeki birkaç yılın getireceği için heyecanlandığını” söyledi.
Sadece fotoğrafını yüz tanıma yazılımına koyduğumda, adamın arkasındaki şok edici gerçeği keşfettim.
Gerçek adı Craig Brooks. 2019 yılında 6,2 milyon sterlinlik bir yatırım dolandırıcılığında hapse atıldı. 350 kurban çoğunlukla yaşlıydı.
Hapisten çıktı, görünüşünü değiştirmiş, adını kemer olarak değiştirmiş ve Cask Whiskey Ltd.
Yönetmen olmaktan diskalifiye edilen nişanlısını, Essex’ten bir kaş teknisyeni olan nişanlısını patron olarak evraklara koydu.
‘Onu eylemde yakalamak istedim’
On binlerce’den fazla Craig Arch ve çetesine teslim eden yatırımcılarla konuştum, fıçılarda en iyi viski satın aldıklarına inanarak onlara% 13 veya daha fazla geri dönüş sağlayacak.
Yine de yatırımcılar, satın aldıkları fıçıların çoğunun ya ağır pahalı olduğunu – bazı durumlarda beş kez – ya da hiç var olmadığını keşfettiler.
Aslında paralarını hüküm giymiş bir dolandırıcıya teslim ettiklerini bilmiyorlardı.
Bir adam yönetmen olmaktan diskalifiye oldu. Kim olduğu konusunda yalan söyleyen bir adam.
Craig Brooks’u eylemde yakalamak istedim, ancak şirketin ortadan kaybolmasından daha kısa bir süre sonra fıçı viski Ltd’ye bakmaya başlamıştım.
Londra Şehri polisi tarafından sahtekarlık iddiasıyla soruşturma altındaydı.
Şansımı kaçırmıştım.
Ve yine de, hiç kimse Craig Arch’ın Craig Arch olmadığını bilmiyordu. Hükümlü bir dolandırıcı olan Craig Brooks olduğunu.
Bunu ortaya koyma şansım, fıçı Spirits küresel olarak ön plana çıkan yeni bir viski şirketi fark ettiğimde geldi.
Hemen kırmızı bayraklar yükseldi.
Marka benzer görünüyordu. Daha önce gördüğüm sosyal medya görüntüleri.
Facebook’ta şirket adının geçmişini kontrol ettiğimde, siyah beyaz vardı. Cask Whiskey Ltd.
Brooks başka bir şirket kurmuş muydu? Zaten potansiyel yatırımcıların avına mı döndü?
Bunu şansım olarak görerek, Cask Spirits Global’e bir e -posta gönderdim ve viski yatırım yapmak için istekli varlıklı bir müşteriyi temsil eden bir varlık yönetimi danışmanı gibi davrandım.
Gönderdikten birkaç dakika sonra bir cevap aldım. Hutchins adlı bir adamdan. Craig Hutchins. Çok fazla tesadüfdü.
Bunun Craig Brooks olduğuna inanmama rağmen, bunu kanıtlamak zorunda kaldım.
Konuştuğum hiçbir yatırımcı adamla şahsen tanışmamıştı.
Tüm finansallar e -posta ile yapıldı.
Ancak potansiyel bir büyük para anlaşmasının cazibesi ile bir toplantı düzenlenmesi çok uzun sürmedi.
Birkaç hafta sonra Cask Spirits Global’in Westminster ofisine vardım.
Odaya girerken, iyi tanıdığım bir adamla yüz yüze geldim.
Aylardır imajına bakıyordum, yatırımcılara milyonlarca insana mal olan taktiklerini araştırıyordum ve her hareketini izliyordum.
Craig Brooks’du.
Ve burada, şimdi başka bir şirketin genel müdürü gibi davranıyordu. Başka bir isim altında.
Yanında, her ikisi de polis tarafından soruşturma altında olan Cask Whiskey Ltd’de çalışan çetesinin iki üyesi vardı.
Ve her ikisi de şimdi sahte isimler kullanıyorlardı.
Gizli toplantı sırasında Brooks bana yedi yıllık bir viski kariyeri üzerinde inşa edilen tüm Avrupa’da 11.000 müşterisi olduğunu söyledi.
“En küçüğü 19,” dedi. “En eskisi yaklaşık 92.”
İşinin büyüklüğüne gelince, “İskoçya’daki tüm depolarla sözleşmelerim var.
“Müşterilerin çoğunluğu, küçük ve böylece 3.000 £ ile 50.000 £ arasında başlıyorlar.
Diyerek şöyle devam etti: “Yani, en büyük ticaretimin 1,4 milyon sterlin olduğunu düşünüyorum. Bankayı bilgilendirmeden 4 milyon sterline kadar herhangi bir tutar alabiliriz.”
Bana yatırımcılar için satın aldıkları fıçılarda hiçbir işaret olmadığını ve sadece bu fıçıların satışından para kazandıklarını söyledi.
Brooks daha sonra bana müşterimin satın alması için bir fıçıların listesi vermeye devam etti – toplam yaklaşık 1,5 milyon £.
Listeyi, ağır pahalı olduklarını söyleyen birkaç endüstri uzmanına gösterdim – bazı durumlarda gerçek değerin on katına kadar.
Şirkete gelince, onu çalıştırdı ve tüm finansal kararlar onun tarafından alındı.
“Güvenli ellerdeyiz?” Ona sordum.
“Evet.%100.” dedi.
Birkaç hafta sonra onunla yüzleştiğimde, gerçek adının Brooks olduğunu itiraf etti, ancak daha önce sattığı tüm viski var olduğunu ve sahtekarlık için hapse atılmadığını, ancak haksız iş uygulamaları için olduğunu söyledi.
Ayrıca sahte isimler kullanan iki meslektaş, yeni şirkete katıldıklarında kendilerine verilen isimleri kullandıklarını söyledi.
Viski ticaretine ilişkin sekiz aylık soruşturmam sırasında, birçok yatırımcıyla, sahip oldukları her şeyi kaybetme hikayeleri ile tanıştım.
Ve suçluların onu onlardan almak için kullandıkları duygusuz taktikleri keşfettim.
Eğer ondan aldığım bir ders olsaydı, buydu: Eğer fıçı viski yatırım yapmayı düşünüyorsanız, ödevinizi yapın – çünkü herkes oldukları kim değildir.
Polis, üç Scotch viski şirketini sahtekarlık iddiaları nedeniyle araştırıyor ve yatırımlar milyonlarca insana giriyor.
